La intervención se produjo en un tramo de la A1 que discurre por la provincia burgalesa, una de las arterias principales para el tránsito de mercancías y viajeros entre el centro peninsular y el norte del país.. Agentes del Destacamento de Tráfico de Aranda de Duero, durante un control selectivo, detectaron el automóvil gracias a un señalamiento policial activo que constaba en sus sistemas . Una vez realizadas las comprobaciones iniciales y proceder a la inspección del habitáculo, los agentes centraron su atención en el compartimento de carga posterior.. Dentro del maletero encontraron dos bolsas cuyo contenido había sido minuciosamente envuelto en papel de aluminio, un método habitualmente asociado a los intentos de burlar los arcos detectores o las unidades caninas adiestradas para localizar papel moneda.. Al abrir los paquetes en presencia del conductor, afloraron numerosos fajos de billetes de cincuenta euros que, tras un cómputo preliminar realizado en el lugar del suceso, arrojaron una suma de 133.300 euros.. Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Burgos se desplazaron posteriormente hasta el punto para custodiar el efectivo y proceder formalmente a su depósito oficial.. Un ilícito administrativo calificado como muy grave. El conductor del vehículo no pudo presentar en ese momento, ni posteriormente, la documentación que acredita la licitud del traslado de un volumen tan elevado de dinero en metálico.. La normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales exige que cualquier movimiento de efectivo que supere los 10.000 euros dentro del territorio nacional esté respaldado por una declaración específica ante las autoridades competentes.. La ausencia de esta documentación convierte el porte en una infracción de carácter muy grave según lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.. A la vista de los hechos, los agentes instruyeron el correspondiente expediente y propusieron para sanción al responsable del vehículo.. La cantidad intervenida fue depositada de inmediato hasta que se resuelva definitivamente el procedimiento administrativo.. La ley contempla para estas infracciones muy graves multas que pueden llegar a escalar hasta alcanzar el doble del importe intervenido, además del bloqueo temporal de los fondos.. Con esta actuación, la Guardia Civil de Burgos suma un nuevo golpe a los canales de movimiento de dinero opaco que, en muchas ocasiones, nutren circuitos de economía sumergida o actividades ilícitas de mayor calado.
Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Aranda de Duero interceptó en la autovía del Norte un turismo que ya figuraba en las bases policiales como vehículo de interés, en un alto rutinario que culminó con el decomiso de una fortuna camuflada
La intervención se produjo en un tramo de la A1 que discurre por la provincia burgalesa, una de las arterias principales para el tránsito de mercancías y viajeros entre el centro peninsular y el norte del país.. Agentes del Destacamento de Tráfico de Aranda de Duero, durante un control selectivo, detectaron el automóvil gracias a un señalamiento policial activo que constaba en sus sistemas . Una vez realizadas las comprobaciones iniciales y proceder a la inspección del habitáculo, los agentes centraron su atención en el compartimento de carga posterior.. Dentro del maletero encontraron dos bolsas cuyo contenido había sido minuciosamente envuelto en papel de aluminio, un método habitualmente asociado a los intentos de burlar los arcos detectores o las unidades caninas adiestradas para localizar papel moneda.. Al abrir los paquetes en presencia del conductor, afloraron numerosos fajos de billetes de cincuenta euros que, tras un cómputo preliminar realizado en el lugar del suceso, arrojaron una suma de 133.300 euros.. Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Burgos se desplazaron posteriormente hasta el punto para custodiar el efectivo y proceder formalmente a su depósito oficial.. El conductor del vehículo no pudo presentar en ese momento, ni posteriormente, la documentación que acredita la licitud del traslado de un volumen tan elevado de dinero en metálico.. La normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales exige que cualquier movimiento de efectivo que supere los 10.000 euros dentro del territorio nacional esté respaldado por una declaración específica ante las autoridades competentes.. La ausencia de esta documentación convierte el porte en una infracción de carácter muy grave según lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.. A la vista de los hechos, los agentes instruyeron el correspondiente expediente y propusieron para sanción al responsable del vehículo.. La cantidad intervenida fue depositada de inmediato hasta que se resuelva definitivamente el procedimiento administrativo.. La ley contempla para estas infracciones muy graves multas que pueden llegar a escalar hasta alcanzar el doble del importe intervenido, además del bloqueo temporal de los fondos.. Con esta actuación, la Guardia Civil de Burgos suma un nuevo golpe a los canales de movimiento de dinero opaco que, en muchas ocasiones, nutren circuitos de economía sumergida o actividades ilícitas de mayor calado.
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