La Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal que estaba especializada en la comisión de estafas bancarias. Para lograr su objetivo, al parecer, la red captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas. Después obtenía el crédito de las tarjetas en salones de juego. Los detenidos lograron realizar 484 operaciones fraudulentas y obtener un botín total de 266.815 euros.. Las estafas bancarias se llevaron a cabo en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Albacete, Castellón, Valencia, Alicante, Tarragona y Barcelona, ha informado la Benemérita.. La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de pesquisas, los agentes consiguieron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de nueve personas, siete hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.. Por lo visto, el grupo criminal utilizaba un método basado en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero, captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. Incluso llegaban a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados. Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias que llevaban asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta, estos recibían un pago de entre 100 y 200 euros.. Una vez obtenida la tarjeta, al parecer el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo, que eran de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló. En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas.
La organización criminal, al parecer, captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas y extraía el crédito de las tarjetas en salones de juego.
La Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal que estaba especializada en la comisión de estafas bancarias. Para lograr su objetivo, al parecer, la red captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas. Después obtenía el crédito de las tarjetas en salones de juego. Los detenidos lograron realizar 484 operaciones fraudulentas y obtener un botín total de 266.815 euros.. Las estafas bancarias se llevaron a cabo en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Albacete, Castellón, Valencia, Alicante, Tarragona y Barcelona, ha informado la Benemérita.. La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de pesquisas, los agentes consiguieron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de nueve personas, siete hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.. Por lo visto, el grupo criminal utilizaba un método basado en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero, captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. Incluso llegaban a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados. Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias que llevaban asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta, estos recibían un pago de entre 100 y 200 euros.. Una vez obtenida la tarjeta, al parecer el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo, que eran de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaròs y Benicarló. En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas.
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