Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a ocho personas, de entre 31 y 73 años, como presuntas responsables de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, tras falsificar cheques por valor de más de 132.000 euros.. Según ha informado la Policía, los implicados ingresaban los cheques en cuentas bancarias a través de cajeros automáticos o los cobraban en ventanilla, dentro de una actividad delictiva que incluía también otras modalidades como las «estafas del amor» y cargos forzados con tarjeta en datáfonos.. La investigación se inició a partir de dos líneas de trabajo del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante que acabaron convergiendo al detectar a los mismos sospechosos.. Una de ellas se originó tras la denuncia del director de una sucursal bancaria, que alertó del cobro fraudulento de cheques por valor de 80.000 euros mediante ingresos en cajeros automáticos.. De forma paralela, los agentes detuvieron a una mujer en una sucursal cuando trataba de cobrar un cheque por importe de 38.816,18 euros.. La arrestada ya había logrado cobrar previamente otro cheque falso por valor de 13.357,07 euros, lo que permitió a los investigadores intervenir el documento fraudulento.. Las pesquisas confirmaron que ese cheque había sido manipulado para hacer figurar como beneficiaria a la detenida en lugar de una empresa afectada, que ya había denunciado los hechos.. A partir de este caso, los investigadores identificaron a otros dos implicados, uno de ellos encargado de captar a personas con cuentas bancarias para cobrar los cheques, conocidas como «mulas bancarias», y otro que actuaba como intermediario. Ambos fueron localizados y detenidos.. Los agentes determinaron que todos los cheques habían sido alterados y que las víctimas eran distintas sociedades mercantiles.. La conexión entre ambas investigaciones permitió destapar una trama dedicada a diversas estafas bancarias, entre ellas una «estafa del amor» con al menos tres perjudicados.. Además, se les atribuye un fraude mediante cargos manuales en datáfonos con el que lograron estafar 6.399 euros a un mismo comercio al introducir los datos de tarjetas en lugar de emplear el sistema habitual de pago.. Como resultado de la operación, fueron detenidas otras cinco personas hasta alcanzar un total de ocho arrestados. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de instrucción de guardia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
Una de ellas se originó tras la denuncia del director de una sucursal bancaria, que alertó del cobro fraudulento de cheques por valor de 80.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a ocho personas, de entre 31 y 73 años, como presuntas responsables de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, tras falsificar cheques por valor de más de 132.000 euros.. Según ha informado la Policía, los implicados ingresaban los cheques en cuentas bancarias a través de cajeros automáticos o los cobraban en ventanilla, dentro de una actividad delictiva que incluía también otras modalidades como las «estafas del amor» y cargos forzados con tarjeta en datáfonos.. La investigación se inició a partir de dos líneas de trabajo del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante que acabaron convergiendo al detectar a los mismos sospechosos.. Una de ellas se originó tras la denuncia del director de una sucursal bancaria, que alertó del cobro fraudulento de cheques por valor de 80.000 euros mediante ingresos en cajeros automáticos.. De forma paralela, los agentes detuvieron a una mujer en una sucursal cuando trataba de cobrar un cheque por importe de 38.816,18 euros.. La arrestada ya había logrado cobrar previamente otro cheque falso por valor de 13.357,07 euros, lo que permitió a los investigadores intervenir el documento fraudulento.. Las pesquisas confirmaron que ese cheque había sido manipulado para hacer figurar como beneficiaria a la detenida en lugar de una empresa afectada, que ya había denunciado los hechos.. A partir de este caso, los investigadores identificaron a otros dos implicados, uno de ellos encargado de captar a personas con cuentas bancarias para cobrar los cheques, conocidas como «mulas bancarias», y otro que actuaba como intermediario. Ambos fueron localizados y detenidos.. Los agentes determinaron que todos los cheques habían sido alterados y que las víctimas eran distintas sociedades mercantiles.. La conexión entre ambas investigaciones permitió destapar una trama dedicada a diversas estafas bancarias, entre ellas una «estafa del amor» con al menos tres perjudicados.. Además, se les atribuye un fraude mediante cargos manuales en datáfonos con el que lograron estafar 6.399 euros a un mismo comercio al introducir los datos de tarjetas en lugar de emplear el sistema habitual de pago.. Como resultado de la operación, fueron detenidas otras cinco personas hasta alcanzar un total de ocho arrestados. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de instrucción de guardia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
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