Las autoridades italianas desarticularon una red criminal que operaba entre Italia y España, dedicada a vaciar cuentas bancarias mediante fraudes informáticos con el objetivo de financiar al clan Casalesi, uno de los grupos más poderosos de la camorra napolitana. La investigación estuvo liderada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Nápoles y la Guardia di Finanza, la policía económica italiana, y permitió la detención de dos empresarios del sector automovilístico con domicilios en ambos países.. La red estafó al menos a 38 víctimas italianas, obteniendo cerca de 800.000 euros mediante mensajes de texto y correos electrónicos que simulaban ser de bancos, así como llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacían pasar por empleados de seguridad bancaria para convencer a las víctimas de realizar transferencias a cuentas controladas por la organización. En otros casos, duplicaban fraudulentamente las tarjetas SIM de los teléfonos móviles para interceptar los códigos de autorización de los bancos.. Aproximadamente el 40 % de los fondos obtenidos de forma ilícita se entregaba a miembros del clan Casalesi para financiar sus operaciones y mantener a las familias de los miembros en prisión. Parte del dinero también se transfería rápidamente a otras cuentas, se retiraba en efectivo o se invertía en criptomonedas, consideradas por los delincuentes como una forma segura de ocultar los fondos.. Además de los dos líderes detenidos, la operación incluyó 21 registros en provincias como Nápoles, Caserta y Módena, y mantiene bajo investigación a un total de 24 personas por delitos de asociación ilícita, fraude informático y blanqueo de capitales, con seis de ellas acusadas de colaboración con la mafia.
El 40 % de los fondos obtenidos de forma ilícita se entregaba a miembros del clan Casalesi
Las autoridades italianas desarticularon una red criminal que operaba entre Italia y España, dedicada a vaciar cuentas bancarias mediante fraudes informáticos con el objetivo de financiar al clan Casalesi, uno de los grupos más poderosos de la camorra napolitana. La investigación estuvo liderada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Nápoles y la Guardia di Finanza, la policía económica italiana, y permitió la detención de dos empresarios del sector automovilístico con domicilios en ambos países.. La red estafó al menos a 38 víctimas italianas, obteniendo cerca de 800.000 euros mediante mensajes de texto y correos electrónicos que simulaban ser de bancos, así como llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacían pasar por empleados de seguridad bancaria para convencer a las víctimas de realizar transferencias a cuentas controladas por la organización. En otros casos, duplicaban fraudulentamente las tarjetas SIM de los teléfonos móviles para interceptar los códigos de autorización de los bancos.. Aproximadamente el 40 % de los fondos obtenidos de forma ilícita se entregaba a miembros del clan Casalesi para financiar sus operaciones y mantener a las familias de los miembros en prisión. Parte del dinero también se transfería rápidamente a otras cuentas, se retiraba en efectivo o se invertía en criptomonedas, consideradas por los delincuentes como una forma segura de ocultar los fondos.. Además de los dos líderes detenidos, la operación incluyó 21 registros en provincias como Nápoles, Caserta y Módena, y mantiene bajo investigación a un total de 24 personas por delitos de asociación ilícita, fraude informático y blanqueo de capitales, con seis de ellas acusadas de colaboración con la mafia.
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