El supervisor español contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía, ha impuesto una sanción de 40 millones de euros al Santander, en referencia a determinadas deficiencias detectadas en procesos internos de su banco digital, Openbank, según publica Bloomberg.. Seguir leyendo
El banco digital indica que se trata de una cuestión relacionada con deficiencias en determinados procesos internos
Finanzas. El banco digital indica que se trata de una cuestión relacionada con deficiencias en determinados procesos internos. Openbank empieza a operar en Estados Unidos.Cedida. El supervisor español contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía, ha impuesto una sanción de 40 millones de euros al Santander, en referencia a determinadas deficiencias detectadas en procesos internos de su banco digital, Openbank, según publica Bloomberg.. “La revisión del Sepblac se refiere a cuestiones relacionadas con la actividad de Openbank en España de hace algunos años y que ya han sido plenamente subsanadas. No guarda relación con ningún caso de blanqueo de capitales y se refiere a cuestiones de carácter interpretativo sobre normas de procedimientos y de control, en particular en relación a cuentas de clientes inactivos que estaban bloqueadas o no operativas. Openbank ya ha dado respuesta a estas conclusiones y mantiene su firme compromiso con los más altos estándares regulatorios y de cumplimiento normativo”, asegura un portavoz del banco.. El importe se calcula en función del tamaño de Santander y no de la gravedad de los hechos. Openbank ha recurrido la sanción.. La enseña digital es una de claves de la estrategia de crecimiento del Santander para los próximos años. Recientemente ha extendido el banco digital Openbank a EE UU y México. Y ha desvelado un plan para fusionarlo con su enseña de crédito al consumo, Santander Consumer, de modo que ofrezca este producto en todos los países en los que está presente a través de la marca Openbank.. Esta multa del Sepblac se suma a otra que impuso la semana pasada a CaixaBank, en este caso por Bankia, con la que se fusionó en 2021. La sanción, de más de 30 millones, trataba sobre la venta de la Torre Foster. En 2016, la entidad ya desaparecida vendió uno de los edificios que forman las cuatro torres al fundador de Inditex, Amancio Ortega, por unos 500 millones de euros. Desde entonces, la operación ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades españolas. Igualmente CaixaBank también ha recurrido la multa al Supremo.. No se trata de la única entidad que ha sido multada en este proceso en los últimos años. A finales de 2020 también se publicaron en el BOE varias sanciones del Sepblac por importe de unos 8,2 millones contra Bankinter. Esta entidad otorgó un crédito que permitió a Al Qubaisi ejercer la opción de compra del inmueble para luego revenderlo a Pontegadea. El pasado mes de junio,la Audiencia Nacional decretó la busca y captura de Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en relación con la venta de la Torre Foster.. El análisis de la actualidad económica y las noticias financieras más relevantes. Companias Cinco Días en Facebook. Companias Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Empresas. Blanqueo capitales. Finanzas. Banca. Banco Santander. Openbank. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo. Ana Patricia Botín. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
Feed MRSS-S Noticias
