Una investigación judicial en Francia ha desmantelado una red sospechosa de participar en lavado de dinero y corrupción a gran escala. Los investigadores obtuvieron información que indica que la red utilizaba sofisticados mecanismos financieros para blanquear grandes sumas de dinero y prestar servicios a personas sospechosas de participar en actividades ilegales. Según el diario francés Le Monde, los investigadores sospechan que un empresario marroquí residente en Marruecos dirigía esta red, que se cree que blanqueó más de mil millones de euros en los últimos diez años, incluyendo 319 millones de euros entre 2019 y 2025.. Ia red se basaba en un sistema que vinculaba los ingresos en efectivo procedentes de actividades delictivas con transferencias financieras de empresas comerciales, a partir de facturas sospechosas de ser fraudulentas. Los fondos se canalizaban a través de empresas y sociedades pantalla en varios países, incluidos algunos de Oriente Medio.. Las actividades de la red no se limitaban a asuntos financieros, sino que se extendían a la obtención de información de seguridad sensible mediante el contacto con funcionarios públicos. La Oficina Nacional Antifraude de Francia (ONAF) informó que la investigación destapó una presunta corrupción que permitía a personas vinculadas a la red acceder a datos de seguridad confidenciales relacionados con investigaciones en curso.. Dos agentes de policía franceses fueron acusados y puestos en prisión preventiva bajo sospecha de abuso de autoridad profesional para extraer información de bases de datos de seguridad y entregarla a personas relacionadas con el caso. Uno de los agentes, un agente antidrogas de Martinica, fue descubierto tras el hallazgo de un documento digital durante la investigación, que detallaba búsquedas realizadas en bases de datos de seguridad a cambio de sumas de dinero específicas.. El agente de policía admitió durante el interrogatorio que se reunió con el empresario marroquí en 2017 en Toulouse, Francia, y que recibió aproximadamente 200.000 euros, parte en efectivo y parte en criptomonedas, a cambio de proporcionarle información e imágenes de archivos y bases de datos judiciales. Confesó haber realizado búsquedas relacionadas con personas cercanas al empresario y otros nombres, mientras que un segundo agente admitió haber prestado servicios similares a la red.
El dinero procedía de actividades ilegales y se utilizaban facturas falsas de empresas comerciales
Una investigación judicial en Francia ha desmantelado una red sospechosa de participar en lavado de dinero y corrupción a gran escala. Los investigadores obtuvieron información que indica que la red utilizaba sofisticados mecanismos financieros para blanquear grandes sumas de dinero y prestar servicios a personas sospechosas de participar en actividades ilegales. Según el diario francés Le Monde, los investigadores sospechan que un empresario marroquí residente en Marruecos dirigía esta red, que se cree que blanqueó más de mil millones de euros en los últimos diez años, incluyendo 319 millones de euros entre 2019 y 2025.. Ia red se basaba en un sistema que vinculaba los ingresos en efectivo procedentes de actividades delictivas con transferencias financieras de empresas comerciales, a partir de facturas sospechosas de ser fraudulentas. Los fondos se canalizaban a través de empresas y sociedades pantalla en varios países, incluidos algunos de Oriente Medio.. Las actividades de la red no se limitaban a asuntos financieros, sino que se extendían a la obtención de información de seguridad sensible mediante el contacto con funcionarios públicos. La Oficina Nacional Antifraude de Francia (ONAF) informó que la investigación destapó una presunta corrupción que permitía a personas vinculadas a la red acceder a datos de seguridad confidenciales relacionados con investigaciones en curso.. Dos agentes de policía franceses fueron acusados y puestos en prisión preventiva bajo sospecha de abuso de autoridad profesional para extraer información de bases de datos de seguridad y entregarla a personas relacionadas con el caso. Uno de los agentes, un agente antidrogas de Martinica, fue descubierto tras el hallazgo de un documento digital durante la investigación, que detallaba búsquedas realizadas en bases de datos de seguridad a cambio de sumas de dinero específicas.. El agente de policía admitió durante el interrogatorio que se reunió con el empresario marroquí en 2017 en Toulouse, Francia, y que recibió aproximadamente 200.000 euros, parte en efectivo y parte en criptomonedas, a cambio de proporcionarle información e imágenes de archivos y bases de datos judiciales. Confesó haber realizado búsquedas relacionadas con personas cercanas al empresario y otros nombres, mientras que un segundo agente admitió haber prestado servicios similares a la red.
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