Las autoridades marroquíes han descubierto una de las mayores redes clandestinas de cambio de divisas que operan en ciudades del norte del páis, en particular en Nador y Tetuán, al margen de toda regulación legal. La red gestionaba transacciones que se sospecha proceden de actividades delictivas transnacionales, especialmente al narcotráfico.. Las investigaciones iniciales revelaron que la red operaba a través de canales opacos, ejecutaba operaciones de cambio masivas al margen de las instituciones reguladoras, lo que plantea interrogantes sobre el origen de los fondos y las rutas que seguían. La operación, liderada por la Oficina de Cambio y la Administración de Aduanas, dio como resultado la incautación de una importante cantidad de moneda extranjera, principalmente euros y dólares, además de cantidades limitadas en libras esterlinas.. Las investigaciones también revelaron que la red prestaba servicios paralelos a especuladores de criptomonedas mediante la conversión de dírhams a divisas extranjeras fuera del sistema financiero oficial.. Equipos de la Oficina de Cambio, en coordinación con diversas agencias de seguridad, continúan las investigaciones con los principales sospechosos para descubrir la red y sus posibles socios.
También traficaban con criptomonedas que convertían en dinero de curso legal
Las autoridades marroquíes han descubierto una de las mayores redes ilegales de cambio de divisas que funciona en ciudades del norte, especialmente en Nador y Tetouan, sin ninguna supervisión legal. La red gestionaba transacciones que se cree están vinculadas a actividades delictivas internacionales, en particular el tráfico de drogas. Las investigaciones preliminares indicaron que la red funcionaba a través de canales poco claros, realizando grandes operaciones de cambio de divisas más allá de los organismos reguladores, lo que planteó preocupaciones sobre la fuente de los fondos y sus vías. La operación, llevada a cabo por la Oficina de Cambio y la Administración de Aduanas, condujo a la confiscación de una gran cantidad de moneda extranjera, principalmente euros y dólares, junto con algunas libras esterlinas. Las investigaciones mostraron que la red también ofrecía servicios paralelos a los comerciantes de criptomonedas mediante el intercambio de dirhams por monedas extranjeras fuera del sistema financiero oficial. Los equipos de la Oficina de Intercambio, en colaboración con diferentes agencias de seguridad, continúan sus investigaciones con los sospechosos clave para exponer la red y sus posibles asociados.
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